马尼拉，菲律宾——美国证券交易委员会（SEC）正致力于在反洗钱和打击恐怖主义融资方面进行持续改革，因为该国正在从金融行动特别工作组的全球脏钱灰名单中退出。
FATF在10月的全体会议上宣布，“菲律宾已经基本完成了其行动计划”，该计划由18个项目组成，自2021年6月以来，该国一直受到加强监督。
证交会表示，如果该国未能解决余下的行动计划项目，将面临进入黑名单的风险。
美国证券交易委员会主席埃米利奥·阿基诺说：“这一重要的里程碑表明，菲律宾通过采取与全球标准和最佳实践相一致的关键改革，坚定致力于解决洗钱和恐怖主义融资问题。”
根据美国证券交易委员会的说法，FATF亚太联合小组现在将于明年初进行实地访问，以核实反洗钱和打击恐怖主义融资的实施改革是否已经开始并正在持续。
它还将检查是否仍有必要的政治承诺来维持执行。
阿基诺表示，SEC将继续投资于数字化和优化资源，以确保实施的改革是可持续的。
他说：“我们也将坚定不移地致力于透明度和合规性，在我们取得成果的基础上，与本地和国际伙伴合作，进一步加强反洗钱和打击资助恐怖主义的努力。”
在阿基诺的领导下，美国证券交易委员会通过其在反洗钱委员会中的积极作用，率先进行了改革。
它还与监管机构、执法机构和非营利组织合作，与金融机构开展有针对性的审计、外联活动和讲习班。
此外，委员会还为成功实施其他关键改革作出了贡献，这些改革显示了对指定的非金融企业和专业进行基于风险的监管，并增加了金融情报的使用，增加了与风险相一致的洗钱调查和起诉。
阿基诺说：“这些措施强调了SEC的长期承诺，即保护金融体系免受非法活动的侵害，同时支持菲律宾完全退出FATF灰名单。”
他说：“展望未来，美国证券交易委员会致力于通过加强监督、持续审计和将受益所有权登记倡议纳入其2023年至2028年的战略计划，来维持其反洗钱和打击恐怖主义融资改革。”
